Tag: lavagem de dinheiro
Polícia apreende carro de luxo de R$ 300 mil ligado à...
Polícia Civil apreendeu carro de luxo de R$ 300 mil ligado a empresa da influenciadora investigada por apostas online e lavagem de dinheiro. Caso ganhou repercussão após morte de morador de Olímpia.
Deic liga morte em Olímpia a investigação contra “influenciadora”
DA REDAÇÃO — A investigação da Polícia Civil contra uma influenciadora digital do ramo de apostas online ganhou novo peso após a morte de...
“Influenciadora” de Olímpia na mira de operação de lavagem de dinheiro
A Polícia Civil deflagrou a Operação “Destino Oculto” em Rio Preto e Olímpia para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma influenciadora digital. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 86 milhões e a polícia apreendeu veículos de luxo, dinheiro e eletrônicos.
Polícia desarticula esquema milionário de veículos com atuação em Severínia
Operação policial contra fraude de financiamentos de veículos prende 18 pessoas e atinge Severínia, da Comarca de Olímpia, após esquema movimentar R$ 129 milhões.
Influenciadores sob suspeita: fraudes digitais e patrimônio milionário
DA REDAÇÃO — Um casal de influenciadores digitais de São José do Rio Preto é alvo de inquérito da Polícia Civil por suspeita de...
